Hướng dẫn đầy đủ: Các loại Bots trên Ethereum
Việc dùng bots trên Ethereum đã rất phổ biến. Nổi bật nhất là MEV bots, được cả validator lẫn những người muốn tận dụng slippage từ giao dịch của bên thứ ba sử dụng.
Trong guide này, chúng tôi sẽ đi qua các loại bots đang tồn tại trên mạng Ethereum. Nếu bạn muốn biết cách áp dụng công nghệ anti-bot cho token của mình, có thể xem bài viết của chúng tôi về chủ đề này.
1. MEV Bots ERC20
Maximal Extractable Value (MEV) bots khai thác các cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận thông qua nhiều chiến lược khác nhau, thường làm dấy lên lo ngại về tính công bằng và độ toàn vẹn của các blockchain protocol. MEV là giá trị tối đa có thể được trích xuất từ quá trình sản xuất block, ngoài phần thưởng block tiêu chuẩn và gas fees, bằng cách đưa giao dịch vào, loại giao dịch ra hoặc thay đổi thứ tự giao dịch trong một block.
1.1. Front-Running Bots
Bot front-running phát hiện các giao dịch đang chờ trong mempool (pool giao dịch chưa được xác nhận), rồi đặt giao dịch của mình với gas fees cao hơn để được xử lý trước và ăn chênh lệch từ biến động giá sau đó. Cơ chế này khai thác khoảng trễ giữa lúc giao dịch được gửi lên mạng và lúc nó được đưa vào block.
1.2. Bot arbitrage
Bot arbitrage khai thác chênh lệch giá giữa nhiều market hoặc exchange để kiếm lợi nhuận. Chúng theo dõi nhiều nguồn giá cùng lúc, rồi thực hiện lệnh mua ở nền tảng có giá thấp và bán ở nơi có giá cao hơn, thường chỉ trong vài giây để bắt trọn khoảng lệch giá.
1.3. Bot liquidation
Bot liquidation tìm và xử lý các cơ hội liquidate những vị thế thiếu collateral trên các nền tảng lending như Aave và Compound. Chúng theo dõi tỷ lệ collateralization và nhanh chóng gửi giao dịch liquidation khi collateral của người vay rơi xuống dưới ngưỡng yêu cầu, từ đó kiếm lợi nhuận từ liquidation fees.
1.4. Bot sandwich
Bot sandwich thực hiện sandwich attack bằng cách đặt lệnh mua ngay trước một giao dịch lớn đang chờ xử lý (đẩy giá lên), rồi đặt lệnh bán ngay sau giao dịch đó (chốt lợi nhuận ở mức giá cao hơn). Nói cách khác, chúng front-running giao dịch mục tiêu, sau đó back-running để ăn phần biến động giá.
2. CEX Bots ERC20
Các bot Centralized Exchange (CEX) xử lý tương tác giữa các exchange tập trung và blockchain, giúp vận hành mượt hơn và hiệu quả hơn.
2.1. Hot Wallet Bots
Các bot hot wallet xử lý giao dịch thường xuyên và hoạt động hằng ngày, duy trì mức thanh khoản cần thiết để thực thi ngay lập tức. Chúng đảm bảo hot wallets, vốn luôn kết nối Internet để truy cập nhanh, có đủ tiền cho các lệnh rút và hoạt động của người dùng.
2.2. Deposit Wallet Bots
Các bot deposit wallet quản lý tiền của người dùng bằng cách hỗ trợ nạp và rút trên các exchange tập trung. Chúng tự động nhận diện khoản nạp vào, ghi có vào tài khoản người dùng và xử lý lệnh rút, giúp giao dịch diễn ra đúng lúc và chính xác.
2.3. Funding Wallet Bots
Các bot funding wallet đảm bảo luôn có đủ tiền để trả phí giao dịch và các chi phí vận hành khác trên blockchain. Chúng quản lý việc chuyển tiền giữa các wallet khác nhau của exchange để giữ mức thanh khoản tối ưu.
3. DEX Bots ERC20
Các bot Decentralized Exchange (DEX) tham gia trading và cung cấp thanh khoản trên các nền tảng phi tập trung, tự động hóa những chiến lược tài chính phức tạp.
3.1. Custom Trading Bots
Các bot trading tùy chỉnh triển khai những chiến lược trading riêng, tự thích nghi với điều kiện thị trường để tối đa hóa lợi nhuận. Những bot này có thể đặt limit order, market order và các chiến lược trading nâng cao khác dựa trên thuật toán đã được cấu hình sẵn.
3.2. Liquidity Compounding Bots
Các bot compound thanh khoản cung cấp liquidity cho các pool trên những nền tảng như Uniswap, SushiSwap và các nền tảng khác. Chúng tự động tái đầu tư lợi nhuận (trading fees và rewards) trở lại vào các liquidity pool, giúp lợi suất tăng dần theo thời gian.
4. NFT Bots ERC20
Các bot NFT chuyên xử lý các hoạt động liên quan đến Non-Fungible Tokens (NFTs), tự động hóa quy trình trading và minting để tối ưu hiệu suất.
4.1. NFT Trading Bots
Các bot trading NFT tự động mua bán NFT dựa trên xu hướng thị trường và mô hình định giá. Chúng quét nhiều marketplace NFT như OpenSea và Rarible để tìm các cơ hội trading có lợi nhuận.
4.2. Minting Bots
Minting bots tự động hóa quy trình tạo NFT mới, thường bằng cách né các giới hạn như giới hạn khối lượng do smart contract áp đặt. Chúng có thể theo dõi các đợt launch NFT và mint token mới rất nhanh ngay khi mở bán.
5. Play to Earn Bots ERC20
Play to Earn (P2E) bots tham gia các game chạy trên blockchain, tự động hóa hành động để kiếm reward và đẩy tiến độ trong game.
5.1. Questing Bots
Questing bots tự động hoàn thành nhiệm vụ trong game, nhận reward và tăng tiến độ cho người chơi. Chúng xử lý các tác vụ lặp lại hiệu quả hơn người chơi thật, giúp tối đa hóa thu nhập trong game.
5.2. Combat Bots
Các bot chiến đấu tham gia battle và các hoạt động combat trong game, tối đa hóa phần thưởng kiếm được từ những trận thắng. Những bot này được lập trình để chạy chiến lược tối ưu trong các tình huống giao tranh.
5.3. Bot Crafting
Bot crafting tự động hóa việc tạo item trong game, các item này có thể được dùng trực tiếp hoặc bán để kiếm lợi nhuận. Chúng tinh gọn quy trình crafting, giúp người chơi giảm thời gian và công sức cần bỏ ra.
5.4. Bot Tương Tác Thị Trường
Bot tương tác thị trường quản lý việc mua bán item trong game trên các thị trường phi tập trung. Chúng theo dõi giá thị trường và thực hiện giao dịch để tối đa hóa biên lợi nhuận.
6. Bot Đa Dụng ERC20
Bot đa dụng xử lý nhiều tác vụ thường nhật không thuộc riêng một nhóm cụ thể nào, giúp nhiều protocol vận hành trơn tru hơn.
6.1. Bot Cập Nhật Protocol
Các bot cập nhật protocol tự động triển khai bản nâng cấp và thay đổi cho smart contract cũng như protocol. Chúng đảm bảo phiên bản protocol mới nhất được đưa vào chạy mà không cần thao tác thủ công, qua đó giảm rủi ro lỗi do con người.
6.2. Rollup Bots
Các rollup bot hỗ trợ giải pháp mở rộng layer 2 bằng cách gom nhiều giao dịch rồi đưa chúng lên blockchain chính của Ethereum. Chúng giúp tăng throughput giao dịch và giảm gas fees bằng cách gộp nhiều giao dịch vào một batch duy nhất.
6.3. Payment Bots
Payment bot tự động hóa quy trình gửi và nhận thanh toán, giúp giao dịch diễn ra đúng thời điểm và chính xác. Chúng có thể xử lý thanh toán định kỳ, microtransaction và các tác vụ liên quan đến thanh toán một cách hiệu quả.
6.4. Airdrop Collecting Bots
Airdrop collecting bot tự động claim các token được phân phối qua airdrop, đảm bảo mọi token đủ điều kiện đều được thu về. Chúng theo dõi thông báo airdrop và thực thi các giao dịch cần thiết để claim token.
7. Non-Attributable Bots ERC20
Các bot không thể quy về nhóm cụ thể thường có hành vi tự động nhưng mục đích không rõ ràng, nên rất khó để xếp loại chính xác.
7.1. Bot linh tinh
Bot linh tinh xử lý nhiều tác vụ không khớp hẳn với bất kỳ nhóm nào khác, thường vì hành vi bị che giấu hoặc hoạt động quá đa dạng. Chúng có thể được dùng cho thử nghiệm hoặc các chức năng rất ngách trong hệ sinh thái blockchain.
7.2. Bot chưa phân loại
Bot chưa phân loại có những hành vi chưa được hiểu rõ hoặc chưa có tài liệu đầy đủ, khiến việc phân nhóm trở nên khó khăn. Những bot này có thể hoạt động trong các mảng còn mờ hoặc mới nổi của công nghệ blockchain, với các hoạt động chưa được phân tích trọn vẹn.
Kết luận
Blockchain Ethereum tạo không gian cho rất nhiều bot hoạt động. Nhiều bot được validator sử dụng, trong khi số khác nhằm kiếm lợi từ giao dịch hoặc tài sản của bên thứ ba.
Nếu bạn đang tính triển khai Liquidity Pool, hãy xem các bài viết về antibot của Ethereum mà chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn.
Nguồn: Phát hiện financial bots trên blockchain Ethereum
