Comprendiendo los Bots y las Whales en Ethereum: Guía introductoria

Los bots pueden automatizar el trading y otras actividades, mientras que las ballenas tienen el poder de influir significativamente en los precios del mercado debido a sus grandes tenencias.

En este artículo te voy a explicar en los roles, beneficios y amenazas que plantean estos agentes, y te voy a dar una solución para que puedas cubrir a tu token de ellos sin la necesidad de programar.

Si lo que quieres es aplicar mecanismos anti-bot y anti-whales te sugerimos que veas nuestro artículo al respecto.

Para los creadores y administradores de tokens, los bots y las ballenas representan dos factores que pueden influir en el rendimiento del mismo.

Los bots, a través de la automatización, mejoran la eficiencia pero también presentan riesgos de manipulación del mercado.

Las whales, con sus estrategias de tenencias, pueden alterar las tendencias del mercado.

Vayamos por partes.

¿Qué son los Bots en Ethereum?

Los bots en Ethereum son programas automatizados diseñados para interactuar con la blockchain y realizar diversas tareas. Estas tareas van desde transacciones simples hasta estrategias de trading complejas.

Los bots pueden ejecutar transacciones, gestionar activos e incluso participar en arbitraje, todo sin intervención humana. Muchos simplemente son un script ejecutable al que se lo debe estar monitoreando.

Tipos de Bots en Ethereum

A continuación, te voy a nombrar los grupos de bots más famosos que seguramente has escuchado alguna vez. Pero, si quieres conocer absolutamente todos los tipos de bots encontrados en la red, te sugerimos que consultes nuestra guía de clasificación de bots en Ethereum.

1. Bots de Arbitraje: Estos bots aprovechan las diferencias de precios en varios intercambios. Por ejemplo, si Ethereum tiene un precio más bajo en un intercambio en comparación con otro, el bot compra al precio más bajo y vende al precio más alto, obteniendo la diferencia.
2. Bots de Creación de Mercado: Estos bots proporcionan liquidez al mercado colocando órdenes de compra y venta. Obtienen ganancias del spread de oferta y demanda, la diferencia entre los precios de compra y venta.
3. Bots Sniper: Los bots sniper compran rápidamente tokens recién listados en intercambios descentralizados (DEX) antes de que los traders humanos puedan reaccionar. Estos bots monitorean la blockchain para detectar nuevos listados de tokens y ejecutan compras casi instantáneamente.
4. Bots MEV (Valor Máximo Extraíble): Los bots MEV son herramientas sofisticadas que explotan las ineficiencias en la blockchain de Ethereum. Participan en el front-running, back-running y ataques sándwich para maximizar las ganancias del ordenamiento de transacciones​​​​.

Cómo Funcionan los Bots en Ethereum

Los bots en Ethereum operan basándose en reglas y algoritmos predefinidos. Interactúan con la blockchain usando contratos inteligentes y APIs para monitorear las condiciones del mercado y ejecutar transacciones. Aquí hay un vistazo más detallado a su mecánica operativa:

• Integración API: Los bots se conectan a los intercambios a través de APIs para acceder a datos de mercado y ejecutar transacciones.
• Contratos Inteligentes: Utilizan contratos inteligentes para automatizar estrategias de trading y asegurar que las transacciones se ejecuten según las reglas definidas.
• Trading Algorítmico: Los bots despliegan algoritmos complejos para analizar tendencias del mercado, identificar oportunidades de trading y ejecutar transacciones en los momentos óptimos.

Influencia de los bots en la actualidad

Los bots actualmente tienen una influencia de US$ 20.000 millones en promedio al mes en volumen de transacciones en la red Ethereum, así lo sugiere eigen.phi en su web.

El mayor volumen es ocupado por los bots de estilo sandwich con US$ 17.700 millones. Si bien ocupan casi el 90% del volumen de transacciones, su participación en el profit cae significativamente.

El profit mayoritario viene de los MEV bots con US$ 5 millones frente a los US$ 1.5 millones de los sandwich. Los MEV bots con menores transacciones obtienen mayor ganancia.

El Papel de las Whales en Ethereum

Los whales son individuos o entidades que poseen grandes cantidades de Ethereum. Sus tenencias significativas les permiten influir en los precios del mercado a través de sus actividades de trading.

Características del Comportamiento de las Ballenas

1. Impacto en el Mercado: Cuando las ballenas realizan grandes transacciones, pueden causar fluctuaciones sustanciales en los precios. Una ballena vendiendo una gran cantidad de Ethereum puede hacer que los precios bajen, mientras que una gran compra puede hacer que los precios suban.
2. Movimientos Estratégicos: Las ballenas a menudo comercian en patrones. Pueden acumular Ethereum con el tiempo y luego vender durante los picos de precios. Al estudiar estos patrones, los traders más pequeños pueden anticipar los movimientos del mercado.
3. Provisión de Liquidez: Las ballenas a menudo proporcionan liquidez al mercado, facilitando que otros traders compren y vendan Ethereum sin causar cambios de precio significativos​​​​.

Analizando el Comportamiento de las Ballenas

Para predecir y entender los movimientos de las ballenas, los traders a menudo utilizan herramientas y técnicas como:

• Análisis On-Chain: Rastreo de grandes transacciones y actividades de billeteras en la blockchain.
• Análisis de Sentimiento del Mercado: Evaluación del estado de ánimo general del mercado a través de redes sociales y tendencias de noticias.
• Patrones Históricos: Estudio de datos históricos para identificar patrones y comportamientos recurrentes de trading.

Relación entre Bots y Ballenas

Los bots, con su velocidad y eficiencia, pueden a veces contrarrestar la influencia de las ballenas respondiendo rápidamente a los cambios del mercado. A su vez, las ballenas pueden desplegar bots sofisticados para gestionar sus grandes tenencias de manera más efectiva.

Herramientas Anti-Bot y Anti-Ballenas

Para mitigar la influencia de los bots y las ballenas, especialmente durante lanzamientos de tokens o actividades de trading, los desarrolladores y creadores de tokens pueden implementar medidas anti-bot y anti-ballenas. Smithii ofrece herramientas anti-bots y anti-whales diseñadas para abordar estos desafíos de manera efectiva.

Smithii es uno de los pocos softwares del mercado que ofrece una solución anti-bots y anti-whales sin la necesidad de programar:

• Para Ballenas: lo vas a encontrar en el apartado del token manager en anti-whales.
  • Límite de Cantidad por Comercio: Esta característica establece un límite máximo en la cantidad de tokens que se pueden comerciar en una sola transacción, evitando grandes operaciones que podrían alterar el mercado.
  • Límite de Cantidad por Bloque: Esto restringe la cantidad total de tokens que se pueden comerciar dentro de un solo bloque, asegurando que ninguna entidad pueda monopolizar la actividad de trading dentro de ese bloque.
• Para Bots: lo vas a encontrar en el apartado del token manager en anti-bots.
  • Límite de Tiempo por Comercio: Esto introduce un intervalo de tiempo mínimo entre transacciones, reduciendo la efectividad de los bots de trading de alta frecuencia.
  • Número de Bloque para Deshabilitar Anti-Bots: Esto permite a los creadores de tokens establecer números de bloque específicos donde las medidas anti-bot se deshabilitan temporalmente, facilitando un trading justo durante eventos críticos como lanzamientos de tokens.

El Bloque Esperado vs. El Bloque Real Debido a los Bots

En la blockchain de Ethereum, la secuencia y composición de los bloques pueden ser influenciadas por las acciones de los bots. Esta divergencia entre el bloque esperado y el bloque real debido a las actividades de los bots es significativa para entender la dinámica de la blockchain.

Puedes chequear esta info haciendo click en un bloque en mempool.

Cómo los Bots Influyen en la Composición del Bloque

Los bots son responsables de cambiar los bloques de la siguiente manera:

• Front-Running: Los bots pueden detectar y adelantarse a las transacciones pagando tarifas de gas más altas para priorizar sus transacciones, alterando el orden esperado de las transacciones dentro de un bloque.
• Ataques Sándwich: Los bots ejecutan una orden de compra antes de una gran transacción y una orden de venta justo después, aprovechando el movimiento de precios causado por la gran transacción.
• Agrupación de Transacciones: Los bots pueden agrupar múltiples transacciones pequeñas para manipular los precios del gas o ejecutar transacciones estratégicas, afectando así la composición final del bloque.

El Uso de Bots por Validadores de Bloques

Los validadores de bloques, especialmente en un sistema de Proof of Stake (PoS) como Ethereum, pueden usar bots para aumentar sus ganancias y eficiencia.

Estrategias Empleadas por Validadores

Como parte del mecanismo de consenso PoS, los validadores se encargan de verificar los nuevos bloques y añadirlos a la cadena para obtener recompensas. Para ello, sí, utilizan bots y básicamente intentan hacer lo siguiente:

1. Explotación MEV: Los validadores pueden desplegar bots MEV para capturar valor adicional ordenando estratégicamente las transacciones dentro de los bloques que validan.
2. Optimización de Gas: Los bots pueden ser utilizados para gestionar eficientemente los precios del gas, asegurando que los validadores maximicen sus retornos de las tarifas de transacción.
3. Oportunidades de Arbitraje: Los validadores pueden usar bots para identificar y explotar oportunidades de arbitraje en diferentes intercambios descentralizados, aumentando su rentabilidad.

Consideraciones Éticas

Si bien el uso de bots por parte de los validadores puede aumentar la eficiencia y rentabilidad, también plantea preocupaciones éticas sobre la equidad y la manipulación del mercado. Depende de los validados hasta dónde comprometen la integridad del ecosistema.

De todas maneras, los bots son una parte necesaria para el ecosistema como así mismo las whales que pueden ayudar a muchos proyectos.

Conclusión

Los bots proporcionan automatización y eficiencia pero también pueden estar al acecho de nuevos tokens, mientras que las ballenas aportan una volatilidad muy grande al mercado. Al aprovechar herramientas como las ofrecidas por Smithii podrás optar por evitar las acciones de ambos.