Entendendo Bots e as baleias na Ethereum: um guia introdutório

bots podem automatizar a negociação e outras atividades, enquanto as baleias têm o poder de influenciar significativamente os preços de mercado devido às suas grandes participações.

Neste artigo, vou explicar quais são as funções, os benefícios e os riscos associados a esses agentes, e vou apresentar uma solução para que você possa proteger seu token eles sem precisar programar.

Se quiser aplicar mecanismos bot e anti-whaling, sugerimos que dê uma olhada em nosso artigo sobre o assunto.

Para os criadores e administradores de tokens, bots e as baleias representam dois fatores que podem influenciar o desempenho do token.

bots, por meio da automação, aumentam a eficiência, mas também apresentam riscos de manipulação de mercado.

As baleias, com suas estratégias de retenção, podem alterar as tendências do mercado.

Vamos dar um passo de cada vez.

O que são Bots na Ethereum?

bots no Ethereum são programas automatizados projetados para interagir com o blockchain e realizar várias tarefas. Essas tarefas variam de transações simples a estratégias de negociação complexas.

bots podem executar transações, gerenciar ativos e até mesmo participar de arbitragem, tudo sem intervenção humana. Muitos são simplesmente um script executável que deve ser monitorado.

Bots Tipos de at Ethereum

Abaixo, vou citar os grupos mais famosos de bots dos quais você provavelmente já ouviu falar. Mas, se você quiser conhecer absolutamente todos os tipos de bots encontrados na rede, sugerimos que consulte nosso guia de classificação de bots na Ethereum.

1. Bots de arbitragem: esses bots tiram proveito das diferenças de preço em várias bolsas. Por exemplo, se Ethereum tiver um preço mais baixo em uma bolsa em comparação com outra, o bot compra pelo preço mais baixo e vende pelo preço mais alto, fazendo a diferença.
2. Bots de criação de mercado: esses bots fornecem liquidez ao mercado colocando ordens de compra e venda. Eles lucram com o spread bid-ask, a diferença entre os preços de compra e venda.
3. Bots Sniperbots sniper compram rapidamente tokens recém-listados em bolsas descentralizadas (DEX) antes que os operadores humanos possam reagir. Esses bots monitoram a blockchain em busca de novas listagens de tokens e executam compras quase instantaneamente.
4. Bots MEV (Maximum Extractable Value, valor máximo extraível): bots MEV são ferramentas sofisticadas que exploram ineficiências no blockchain Ethereum. Eles se envolvem em ataques de front-running, back-running e sanduíche para maximizar os lucros do pedido de transações.

Como Bots funcionam na Ethereum

bots na Ethereum operam com base em regras e algoritmos predefinidos. Eles interagem com o blockchain usando contratos inteligentes e APIs para monitorar as condições do mercado e executar transações. Aqui está uma visão mais detalhada de sua mecânica operacional:

• Integração de API: bots se conectam às bolsas por meio de APIs para acessar dados de mercado e executar negociações.
• Contratos inteligentes: Use contratos inteligentes para automatizar estratégias de negociação e garantir que as transações sejam executadas de acordo com as regras definidas.
• Negociação algorítmica: bots implementam algoritmos complexos para analisar as tendências do mercado, identificar oportunidades de negociação e executar negociações em momentos ideais.

Influência dos bots atualmente

Atualmente, bots têm uma influência de US$ 20 bilhões, em média, por mês em volume de transações na rede Ethereum, sugere a eigen.phi em seu site.

O maior volume é ocupado por bots sanduíche, com US$ 17,7 bilhões. Embora eles ocupem quase 90% do volume de transações, sua participação no lucro cai significativamente.

A maior parte do lucro vem dos bots MEV com US$ 5 milhões em comparação com US$ 1,5 milhão para os bots sanduíche. bots MEV com transações menores obtêm mais lucro.

O papel das baleias no Ethereum

As baleias são indivíduos ou entidades que detêm grandes quantidades de Ethereum. Suas participações significativas lhes permitem influenciar os preços de mercado por meio de suas atividades de negociação.

Características do comportamento das baleias

1. Impacto no mercado: quando as baleias fazem grandes negociações, elas podem causar flutuações substanciais nos preços. Uma baleia que vende uma grande quantidade de Ethereum pode fazer os preços caírem, enquanto uma grande compra pode fazer os preços subirem.
2. Movimentos estratégicos: As baleias geralmente negociam com base em padrões. Elas podem acumular Ethereum ao longo do tempo e depois vender durante os picos de preço. Ao estudar esses padrões, os pequenos operadores podem prever os movimentos do mercado.
3. Fornecimento de liquidez: as baleias geralmente fornecem liquidez ao mercado, facilitando a compra e venda de Ethereum por outros operadores sem causar alterações significativas nos preços.

Analisando o comportamento das baleias

Para prever e entender os movimentos das baleias, os comerciantes geralmente usam ferramentas e técnicas como:

• Análise Chain: rastreamento de grandes transações e atividade de carteira na cadeia de blocos.
• Análise de sentimento do mercado: avaliação do humor geral do mercado por meio de mídia social e tendências de notícias.
• Padrões históricos: estudo de dados históricos para identificar padrões e comportamentos de negociação recorrentes.

Relação entre Bots e baleias

bots, com sua velocidade e eficiência, podem, às vezes, contrabalançar a influência das baleias, respondendo rapidamente às mudanças do mercado. Por sua vez, as baleias podem implantar bots sofisticados para gerenciar suas grandes participações de forma mais eficaz.

Ferramentas Bot e anti-whale

Para atenuar a influência de bots e whales, especialmente durante o lançamento de tokens ou atividades de negociação, os desenvolvedores e criadores de tokens podem implementar medidas bot e anti-whale. Smithii oferece ferramentas bots e anti-whale projetadas para enfrentar esses desafios de forma eficaz.

Smithii é um dos poucos softwares no mercado que oferece uma solução bots e anti-whales sem a necessidade de programação:

• Para baleias: você vai encontrá-lo na seção do token em antibaleias.
  • Limite de quantidade de negociação: esse recurso define um limite máximo para a quantidade de tokens que podem ser negociados em uma única transação, evitando grandes negociações que poderiam perturbar o mercado.
  • Limite de quantidade do bloco: restringe a quantidade total de tokens que podem ser negociados em um único bloco, garantindo que nenhuma entidade possa monopolizar a atividade de negociação nesse bloco.
• Para Bots: você vai encontrá-lo na seção do token em bots.
  • Limite de tempo por negociação: introduz um intervalo de tempo mínimo entre as negociações, reduzindo a eficácia dos bots de negociação de alta frequência.
  • Número de bloco para desativar Bots: permite que os criadores de tokens definam números de bloco específicos nos quais as medidas bot são temporariamente desativadas, facilitando a negociação justa durante eventos críticos, como lançamentos de tokens.

O bloqueio esperado vs. o bloqueio real devido a Bots

Na blockchain Ethereum, a sequência e a composição dos blocos podem ser influenciadas pelas ações dos bots. Essa divergência entre o bloco esperado e o bloco real devido às atividades dos bots é significativa para a compreensão da dinâmica da cadeia de blocos.

Você pode verificar essas informações clicando em um bloco no mempool.

Como Bots influenciam a composição dos blocos

Os bots são responsáveis por alterar os blocos da seguinte maneira:

• Front-Running: bots podem detectar e antecipar transações pagando taxas de gás mais altas para priorizar suas transações, alterando a ordem esperada das transações em um bloco.
• Ataques sanduíche: bots executam uma ordem de compra antes de uma grande transação e uma ordem de venda logo depois, aproveitando o movimento de preço causado pela grande transação.
• Agrupamento de transações: bots podem agregar várias transações pequenas para manipular os preços do gás ou executar negociações estratégicas, afetando assim a composição final do bloco.

O uso de Bots por validadores de blocos

Validadores de bloco, especialmente em um sistema de prova de Stake (PoS), como Ethereumpodem usar bots para aumentar seus lucros e sua eficiência.

Estratégias empregadas pelos validadores

Como parte do mecanismo de consenso de PoS, os validadores são responsáveis por verificar novos blocos e adicioná-los à cadeia para receber recompensas. Para fazer isso, sim, eles usam bots e basicamente tentam fazer o seguinte:

1. Exploração de MEV: os validadores podem implantar bots de MEV para capturar valor adicional, ordenando estrategicamente as transações dentro dos blocos que validam.
2. Otimização do gás: bots podem ser usados para gerenciar com eficiência os preços do gás, garantindo que os validadores maximizem seus retornos das taxas de transação.
3. Oportunidades de arbitragem: os validadores podem usar bots para identificar e explorar oportunidades de arbitragem em diferentes bolsas descentralizadas, aumentando sua lucratividade.

Considerações éticas

Embora o uso de bots por validadores possa aumentar a eficiência e a lucratividade, ele também levanta preocupações éticas sobre justiça e manipulação de mercado. Cabe aos validadores decidir até que ponto eles comprometem a integridade do ecossistema.

No entanto, bots são uma parte necessária do ecossistema, assim como as baleias, que podem ajudar muitos projetos.

Conclusão

bots proporcionam automação e eficiência, mas também podem estar à procura de novos tokens, enquanto as baleias trazem muita volatilidade ao mercado. Aproveitando as vantagens de ferramentas como as oferecidas pela Smithii , você pode optar por evitar as ações de ambos.