Как работают боты и whale’ы в Ethereum: вводный гайд
Боты автоматизируют trading и другие действия, а whale’ы могут заметно двигать рыночную цену за счёт крупных позиций.
В этой статье разберём роли, плюсы и риски таких игроков, а также покажем решение, которое поможет защитить твой token от них без программирования.
Если ты хочешь настроить anti-bot и anti-whale механики, советуем посмотреть нашу отдельную статью на эту тему.
Для создателей и администраторов токенов боты и whale’ы остаются двумя факторами, которые могут напрямую влиять на результат запуска.
Боты за счёт автоматизации повышают эффективность, но одновременно создают риски манипуляции рынком.
Whale’ы со своими стратегиями удержания позиций могут менять рыночные тренды.
Разберём по порядку.
Что такое боты в Ethereum?
Боты в Ethereum это автоматизированные программы, которые взаимодействуют с blockchain и выполняют разные задачи. От простых транзакций до сложных trading-стратегий.
Боты могут выполнять транзакции, управлять активами и даже участвовать в арбитраже без участия человека. Часто это просто исполняемый script, за которым всё равно нужно следить.
Типы ботов в Ethereum
Ниже разберём самые известные группы ботов, о которых ты наверняка уже слышал. А если хочешь увидеть вообще все типы ботов, которые встречаются в сети, советуем открыть наш гайд по классификации ботов в Ethereum.
- Арбитражные боты: Эти боты зарабатывают на разнице цен между разными биржами. Например, если Ethereum стоит дешевле на одной бирже, чем на другой, бот покупает по низкой цене и продает по высокой, забирая разницу.
- Market making боты: Эти боты дают рынку ликвидность, выставляя ордера на покупку и продажу. Их прибыль идет со спреда между bid и ask, то есть с разницы между ценой покупки и ценой продажи.
- Боты Sniper: Боты sniper быстро покупают новые токены сразу после листинга на децентрализованных биржах (DEX), пока живые трейдеры еще не успели среагировать. Они мониторят блокчейн на предмет новых листингов токенов и исполняют покупки почти мгновенно.
- MEV-боты (максимальная извлекаемая стоимость): MEV-боты (Maximum Extractable Value) это продвинутые инструменты, которые используют неэффективности в блокчейне Ethereum. Они применяют front-running, back-running и sandwich attacks, чтобы выжать максимум прибыли из порядка транзакций.
Как работают боты в Ethereum
Боты в Ethereum работают по заранее заданным правилам и алгоритмам. Они взаимодействуют с блокчейном через smart contract’ы и API, чтобы отслеживать рыночные условия и исполнять транзакции. Ниже подробнее разберем их механику:
- Интеграция с API: Боты подключаются к биржам через API, чтобы получать рыночные данные и исполнять транзакции.
- Smart contract’ы: Они используют smart contract’ы для автоматизации trading-стратегий и гарантируют, что транзакции выполняются по заданным правилам.
- Алгоритмический trading: боты используют сложные алгоритмы, чтобы анализировать рыночные тренды, находить торговые возможности и проводить сделки в оптимальный момент.
Как боты влияют на рынок сегодня
По данным eigen.phi на их сайте, сейчас боты в среднем дают около US$ 20.000 millones в месяц торгового объёма в сети Ethereum.
Основной объём приходится на sandwich-ботов: US$ 17.700 millones. Хотя на них приходится почти 90% объёма транзакций, их доля в profit заметно ниже.
Основной profit приносят MEV-боты: US$ 5 millones против US$ 1.5 millones у sandwich-ботов. MEV-боты проводят меньше транзакций, но зарабатывают больше.
Роль whale’ов в Ethereum
Whale’ы это люди или организации, которые держат крупные объёмы Ethereum. За счёт таких позиций они могут влиять на рыночные цены своими trading-активностями.
Как ведут себя whale’ы
- Влияние на рынок: Когда whale проводят крупные сделки, они могут заметно раскачивать цену. Если whale продаёт большой объём Ethereum, цена может пойти вниз; крупная покупка, наоборот, способна толкнуть цену вверх.
- Стратегические движения: Whale часто торгуют по повторяющимся схемам. Они могут постепенно накапливать Ethereum, а затем продавать на ценовых пиках. Отслеживая такие паттерны, более мелкие traders могут заранее считывать возможные движения рынка.
- Предоставление ликвидности: Whale часто дают рынку ликвидность, помогая другим traders покупать и продавать Ethereum без резких ценовых сдвигов.
Анализ поведения whale
Чтобы прогнозировать и понимать движения whale, traders обычно используют такие инструменты и подходы:
- On-chain анализ: отслеживание крупных транзакций и активности кошельков в blockchain.
- Анализ настроений рынка: оценка общего настроя рынка через соцсети и новостные тренды.
- Исторические паттерны: изучение прошлых данных, чтобы находить повторяющиеся торговые схемы и поведение.
Связь между ботами и китами
Боты за счёт скорости и эффективности иногда могут сглаживать влияние китов, быстро реагируя на движения рынка. При этом киты сами могут запускать продвинутых ботов, чтобы эффективнее управлять своими крупными позициями.
Anti-Bot и Anti-Whale инструменты
Чтобы снизить влияние ботов и китов, особенно во время запусков токенов или trading-активности, разработчики и создатели токенов могут внедрять anti-bot и anti-whale меры. Smithii предлагает anti-bot и anti-whale инструменты, которые помогают эффективно закрывать эти риски.
Smithii — один из немногих софтов на рынке, который даёт anti-bot и anti-whale решение без необходимости писать код:
- Для китов: ты найдёшь это в разделе token manager, в anti-whales.
- Лимит количества на сделку: эта функция задаёт максимальное количество токенов, которое можно продать или купить в одной транзакции, не давая крупным сделкам раскачать рынок.
- Лимит количества на блок: ограничивает суммарное число token, которое можно трейдить в рамках одного блока. Так ни один участник не сможет монополизировать trading-активность внутри этого блока.
- Для ботов: найдёшь это в разделе token manager в anti-bots.
- Лимит времени на сделку: задаёт минимальный интервал между транзакциями и снижает эффективность высокочастотных trading ботов.
- Número de Bloque para Deshabilitar Anti-Bots: Esto permite a los creadores de tokens establecer números de bloque específicos где las medidas anti-bot se deshabilitan temporalmente, facilitando un trading justo durante eventos críticos como lanzamientos de tokens.
Ожидаемый блок и реальный блок с учётом ботов
В blockchain Ethereum порядок и состав блоков могут меняться из-за действий ботов. Разница между ожидаемым блоком и реальным блоком, сформированным под влиянием ботов, важна для понимания динамики blockchain.
Эту информацию можно проверить, кликнув по блоку в mempool.
Как боты влияют на состав блока
Боты меняют блоки следующим образом:
- Front-running: Боты могут находить транзакции и опережать их, платя более высокие gas fees, чтобы их операции получили приоритет. Так они меняют ожидаемый порядок транзакций внутри блока.
- Sandwich-атаки: Боты выставляют ордер на покупку перед крупной транзакцией и ордер на продажу сразу после нее, зарабатывая на движении цены, которое вызывает эта крупная сделка.
- Группировка транзакций: Боты могут объединять несколько небольших транзакций, чтобы манипулировать ценой gas fees или проводить стратегические операции, влияя на итоговый состав блока.
Как валидаторы блоков используют ботов
Валидаторы блоков, особенно в системах Proof of Stake (PoS), таких как Ethereum, могут использовать ботов, чтобы повышать прибыльность и эффективность своей работы.
Стратегии, которые используют валидаторы
В рамках механизма консенсуса PoS валидаторы проверяют новые блоки и добавляют их в цепочку, получая за это награды. Для этого они действительно используют ботов и, по сути, пытаются делать следующее:
- MEV-эксплуатация: Валидаторы могут запускать MEV-ботов, чтобы извлекать дополнительную ценность за счет стратегического порядка транзакций в блоках, которые они валидируют.
- Оптимизация gas: ботов можно использовать, чтобы эффективнее управлять ценами на gas и помогать валидаторам получать максимум с комиссий за транзакции.
- Арбитражные возможности: валидаторы могут использовать ботов, чтобы находить и забирать арбитраж на разных децентрализованных биржах, повышая свою доходность.
Этические моменты
Хотя использование ботов валидаторами может повышать эффективность и прибыльность, оно также поднимает вопросы честности рынка и возможных манипуляций. Насколько далеко заходить и где проходит граница целостности экосистемы, решают сами валидаторы.
При этом боты остаются нужной частью экосистемы, как и киты, которые могут помочь многим проектам.
Итог
Боты дают автоматизацию и эффективность, но также могут охотиться за новыми токенами, а киты приносят на рынок сильную волатильность. Используя инструменты вроде тех, что предлагает Smithii, ты можешь выбрать, как защититься от действий и тех, и других.
Инженер-промышленник и Solana-трейдер. Маркетинг в Smithii и участница запуска мемкоина $SHRIMP.
